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文章来源:阳仔 时间:2019-05-10

  10亿元惊天诈骗案:每粒本钱2元,每盒要价40万!

  起底10億元海外醫療詐騙案

  中國新聞周刊記者/周群峰

  本文首發於總第883期《中國新聞周刊》

  2018年12月28日,公安部督辦的“4·24”特大海外醫療詐騙案偵查終結,浙江省嘉興市公安局秀洲區分局將案件移送檢方審查起訴。

  免費坐飛機出境遊、免費參加高端海外醫療說明會、免費采纳“國際權威醫學機構”體檢……這是嘉興市某美容院為會員供给的誘人福利。然而,當他們踏上道程時,便進入瞭他人细心設置的海外醫療騙局。

  2018年4月24日,正在公安部和浙江省公安廳統一指揮安插下,嘉興市警方打掉瞭這個詐騙團夥。經查 ,該團夥的苛重組織方,是大連思蘭德生物科技有限公司 。他們從2014年開始作案,詐騙區域不斷伸展,受害人遍佈除西藏和港澳臺以外的全國30個省、市、自治區,作案2000餘起,涉案總金額近10億元。

  這也是迄今為止公開報道的案例中,正在全國范圍內警方破獲的涉案金額最大的沿道海外醫療詐騙案。

  公安部刑偵局副局長陳士渠告訴《中國新聞周刊》 ,該詐騙團夥組織嚴密、分工明確 。他們以美容院做幌子,專挑高收入、愛養生、不懂法、不懂醫者下手。根據這个别人的心情,细心編制瞭一套劇本和話術 。

  美容院的服務員正在跟這些受害者闲聊時  ,會认真打聽他們的財產、傢庭情況等,再以感恩客戶、免費旅遊的名義,誘騙他們到海外醫院體檢,再通過假醫生做虛構體檢報告,謊稱受害人屬於易患癌的高風險人員等,誘騙他們購買天價“藥品”。

  截至目前,警方已依法查獲涉案人員132名,凍結涉案資金7000众萬元,逮捕假藥3000众箱及一多量涉案物品。

  套道

  2013年,張華來到嘉興市媛尚美容院 ,與技師李朵結識 。正在李朵的推薦下,張華正在這傢美容院辦瞭會員卡 。之後,張華按期會來該美容院,每次都由李朵為其服務。閑暇時,李朵也經常約張華闲聊逛街 。很速,兩人就成瞭一對無話不談的閨蜜。

  2017年1月 ,李朵興奮地告訴張華一個“好音问”:這傢美容院的供應商大連思蘭德生物科技有限公司為回饋老顧客,準備組織會員參加免費泰國遊 。

  幾天後,正在李朵的伴随下 ,張華和少许會員來到瞭泰國。由於是第一次出國,張華一開始有些顧慮,好正在李朵从来陪正在她独揽。行程方面 ,大連思蘭德公司也放置得很得體,張華玩得特地開心。“一天一個花樣,有的時候從正午从来玩到夜间,无间地吃喝玩樂。”

  玩瞭兩天後,李朵對張華說 ,這次海生手,大連思蘭德公司還組織瞭一個大型海外强壮醫療說明會,邀請瞭众位國際頂級醫學專傢  ,對當下最新醫療技術進行講解 。

  這個說明會放置正在瞭泰國某高檔旅舍內。《中國新聞周刊》從該說明會現場視頻資料中看到,會場規模巨大、裝飾奢華,數以千計的來賓擠滿瞭宴會廳。說明會上有众位“美籍專傢”講課,介紹當下最新的醫學科技,講座間隙還穿插著文藝上演 。

  說明會結束後,正在李朵的众次遊說下,張華到泰國一傢着名醫院參加瞭免費體檢。體檢報告出來後,李朵就帶著張華,找到瞭思蘭德公司邀請的“外籍資深醫學專傢”,讓其解讀報告 。

  該“專傢”告訴張華,她的身體狀況並不樂觀 ,正在未來幾年的時間裡隨時有恐怕出現庞大疾病,倘使不足時治療,未來5年內,决定要癱瘓。

  這番話一下把張華嚇蒙瞭,她乃至擔心本身癱瘓後,成為兩個兒子的負擔。

  “那你確定能治好嗎?

  “你定心,我們决定能給你治好的 。”

  “專傢”自稱掌管瞭最先進的醫學技術 ,隻要采纳治療,能够幫助張華消逝疾病隱患,並筑議她選擇一套26萬元独揽的治療计划 。

  張華身上沒有這麼众錢 ,開始遲疑。陪正在一旁的李朵告訴她 ,她供職的美容院可幫忙墊付 。最終,張華自付瞭10萬元,還寫下瞭16萬元的欠條。

  本年53歲的王蘭也有類似經歷。正在商海打拼众年的她,有少许積蓄。從2008年開始,她就成為這傢美容院的常客。幾年前,她正在該美容院辦瞭一張VIP卡 。

  該美容院店長李莎對她特地熱情,開口閉口“王姐”,逢年過節還會額外送些禮物 ,王蘭覺得李莎“比親人還親” 。

  2015年12月的一天,美容院贈送她一張免費泰國遊的邀請函 。不久,正在李莎的伴随下,她來到瞭泰國。正在那裡,不只有專車接機 ,獻花合影,還免費住豪華五星級旅舍 ,应接人員都特地熱情苛密。

  當晚,王蘭被邀請免費坐豪華遊輪遊玩 。越日,她被主辦方帶領著去參觀“美國·NHC醫療强壮中央亞洲分院” 。主辦方宣稱 ,這個機構有諾貝爾獎劳绩技術,曾為众國明星和政要供给强壮服務 。

  王蘭還和少许應邀者參加瞭該機構的一個醫療說明會。會場大廳擺著巨幅宣傳牌,介紹美國NHC和大連思蘭德公司。幾十張圓形餐桌都圍滿瞭人 ,會場无间播放少许純英文宣傳片,還有外國專傢現場講演,伴有同傳翻譯 ,看起來特地高端 。

  “NHC的專傢特地難得來一次,有問題能够咨詢。”李莎向王蘭指引。

  王蘭被一位自稱Dr.Eva的華裔美籍女醫生的演講說服 。

  之後 ,李莎帶她去泰國一傢大型醫院做瞭體檢。體檢外出來後,李莎問她有沒有相信的醫生去咨詢下,王蘭稱念見Dr.Eva。

  Dr.Eva看著體檢單,稱王蘭有90%概率患癌癥,倘使不足時幹預,近一兩年內必患無疑。

  王蘭考慮到本身傢族中有众位親屬患癌,心情負擔很大。李莎也很擔心 。“王姐,你這麼年輕,還有大生意要做,身體可不行垮瞭。”她問Dr.Eva有沒有解決计划。

  Dr.Eva一臉鎮靜,勸王蘭不必擔心,稱NHC有一套 “癌盾”计划 ,用後3至5年內消逝隱患。該计划要先花費10众萬元采纳註射治療,後續再購買價值9.8萬~39.8萬元/瓶不等的“癌盾”藥物。

  最終,王蘭刷卡付出106.25萬元,李莎幫忙墊付6.75萬元,購買瞭抗癌和抗衰老兩個項目。其後,她又兩次去泰國、一次去美國采纳 “後續治療”。四次下來,總共花費超過600萬元。

  層級

  王蘭的女兒正在美國留學。2018年1月回國時,她無意間看到瞭傢中的癌盾藥物,從其英文說明書中,發現其苛重因素是糖。她懷疑母親正在泰國、美國的就診報告,是有人從互聯網上直接下載後偽制的,於是拉著她沿道報瞭警。

  2018年4月24日,采纳收網行動時,嘉興警耿介在大連思蘭德公司查封的假藥倉庫 。

  嘉興市公安局秀洲區分局副局長宋曙稱,細細聽瞭王蘭的經歷後,感覺去治療也好,進口的所謂抗癌藥也好,都特地可疑。警方开头判斷,僅靠一傢美容院不恐怕完毕這樣的佈局,背後極有恐怕有一個組織龐大、分工精細的犯法組織 。

  該案上報後 ,公安部、浙江省公安廳高度重視,公安部將這起案件列為部督案件 。嘉興警方连忙組成專案組,開展偵辦做事 。

  嘉興市公安局刑偵支隊副支隊長李筑東告訴《中國新聞周刊》,經過前期偵查 ,發現給王蘭看病的那個所謂的“國際醫學專傢”Dr.Eva,所有是包裝出來的 ,她並不是美國籍 ,更不是醫生 。

  該詐騙團夥的“醫生團隊”由十餘人組成 ,其人員能够分為三類:一是沒有任何醫學從業經驗的大連思蘭德的區域經理,穿上印有NHC標志的白大褂 ,搖身一變就成瞭華裔外籍醫學專傢,美國NHC抗衰老强壮收拾專傢,國際抗衰保健高級醫師,美國加州大學臨床醫學博士,以及UICC國際防癌聯盟組織中華區特聘醫師等;

  還有一類是正在中國的外籍留學生。大連思蘭德公司做好PPT後,把他們包裝成國際醫學專傢,讓他們根据臺詞講解PPT。倘使有人問起來,就自稱是美國人 。這些人讀完PPT就走人,一次出場費300~600元;

  還有一類是泰國芭提雅曼谷醫院的真醫生 。他們受邀講課時,說的也是真正的醫學常識,但正在這個過程中  ,他們並不晓畅被使用。

  嫌犯正在泰國組織的醫療說明會現場 。會場規模巨大、裝飾奢華 ,數以千計的來賓擠滿瞭宴會廳。

  陳士渠稱,這些外文的體檢報告出來後,有些假醫生將其翻譯成中文時,會用意虛假解讀報告,讓其适宜某種大病的標準。正在國外組織體檢時,他們會選擇當地着名的大醫院。

  有的假醫生會正在醫院內部或左近租一間屋子,裡面放上少许醫療設備,讓受害者誤以為他們便是該醫院的醫生。

  據嘉興警方介紹,這些假醫生中 ,乃至還有吸毒者。

  大連思蘭德老總名叫張某梅,是該案苛重嫌犯,遼寧人,50歲,有碩士學歷,曾為某高校教師,後辭職經商。她通過開美容院發傢,2008年身傢便已過億。

  公開資料顯示,2009年3月23日,該公司正在大連市工商行政收拾局登記创立。註冊資本800萬元,經營范圍包罗生物成品技術開發,貨物、技術進出口,國內通常貿易等 。為進行資本運作 ,張某梅正在全國众地註冊瞭十餘傢思蘭德公司。

  2014年,張某梅發現瞭海外醫療的商機,她從廣東高薪聘請魏某為其公司市場研發部經理,魏對外假名“張國棟”。這年春天,張某梅、魏某等人赶赴美國尋找配合夥伴。當時還念做正規生意的張某梅,找到瞭一傢名為NHC的醫療集團開展配合。然则,赴美道途遙遠 ,簽證相對也繁瑣,客源因而特地少。

  不久,生意受挫的張某梅、魏某念出一個新形式,即帶客戶去泰國免費醫療遊,並實施詐騙。該公司的計劃是,把NHC和泰國遊相結合,實施一種“高端”的詐騙体例 。

  大連思蘭德公司對外稱,美國NHC是一個集强壮體檢、疾病風險評估、檢後咨詢及制订小我强壮刷新計劃等周密强壮收拾於一體的环球頂級的大型强壮中央。

  大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創辦瞭一個網站,專門介紹NHC的相關情況,及相關藥品的療效 ,並極力宣傳國外醫療技術怎样先進。

  有瞭NHC這個宏伟上的招牌後,該詐騙團夥開始設計營銷形式。其營銷形式分三層結構:最上一層為大連思蘭德公司,該公司向下發展代劳商,代劳商再向下發展美容院,由美容院物色受騙對象 。三者間沒有隸屬關系,隻有配合關系。

  浙江省公安廳刑偵總隊侵財犯法偵查支隊支隊長倪韶陽介紹說,他們公司化運營,有登記,也有交稅。它通過營銷体例尋找代劳商,代劳商再找美容院,酿成瞭全國性的一個架構。看上去是合法的,很難被發現。

  2017年7月,張某梅還收購瞭深圳靜港門診部,更名為美國NHC國際人命醫療基地,美式風格,裝修特地豪華。

  2018年3月,嘉興市公安局刑偵支隊侵財犯法偵查大隊長徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連,摸清瞭思蘭德公司的業務、dafabet体育架構、人員結構 。他們發現,這個集團有一套完美的層級和流程設置,內設營銷部、采購部、財務部、企劃部、行政部等部門,從上至下又細分為公邦法人及股東、各部門負責人、區域經理、加盟代劳商、美容店等。

  李筑東告訴《中國新聞周刊》,詐騙到手後,大連思蘭德公司和代劳商及美容院按預設的比例進行分成 。“此中大連思蘭德分詐騙款25%,代劳商分25%,美容院分50%。其余,假醫生團隊的2%~3%,從大連思蘭德公司的分成中劃撥 。”

  抓捕

  專案組众次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個省市,行程10萬众公裡,摸清瞭犯法集團組織架構以及犯法運作形式等。時機成熟後,警方決定采纳收網行動  。

  2018年4月22日,該案指揮部正在嘉興市公安局创立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳副廳長劉靜、嘉興市公安局副局長呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長謝立中組成。

  同日,嘉興市公安局秀洲分局出動300众名警力,奔赴大連、南京、重慶等十众個都会,準備采纳行動,此中200众人赶赴大連 。

  嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警沈宏偉稱,秀洲分局总计警力才四五百人,這麼众人同時行動,相當於全體上陣瞭 。

  經過兩天熟谙地形,制订抓捕计划等前期準備後,2018年4月24日,正在公安部的統一指揮安插下,总共警力統一開展收網行動 。

  沈宏偉參與瞭大連思蘭德公司的抓捕行動。他告訴《中國新聞周刊》,當日上午10點众,民警們趕到大連思蘭德總部。最終,大連有69人落網,其他地方合計有21人落網  。

  此後,公安部繼續組織分步推進案件偵辦做事,湖南、重慶等地公安機關又相繼抓獲嫌疑人42名。至此,該案共抓獲犯法嫌疑人132名。

  同日,正正在重慶某醫院看病動手術的張某梅落網。諷刺的是,面對警方,她感伤,倘使國外醫療水准真那麼高,她公司宣傳的各種產品成绩真那麼好,本身又何须正在國內正規醫院治病呢 。

  警方走漏,張落網後極力推卸責任,自稱她隻是做規劃的,具體是由属员人負責。但其下屬稱,通盘都是根据她的哀求做的。

  嫌犯落網後,警方連夜對其連夜審查。越日,嘉興警方包瞭三四輛大巴車,載著嫌犯,經過20众小時長途跋涉,於4月26昼夜间10點众到達嘉興。

  截至目前,警方逮捕涉案電腦156臺、手機300餘部,凍結銀行卡500众張及資金7000餘萬元,查封假藥倉庫3個,逮捕假藥3000餘箱。涉及相關案件2000餘起,涉案金額近10億元。

  陳士渠告訴《中國新聞周刊》,這10億元是查證屬實的,不摈斥有些人上當後沒有報案,也有少许人不正在乎上當損失的這些錢。于是,實際的詐騙金額應該高於10億元。

  警耿介在思蘭德公司的倉庫中,還查獲瞭洪量癌盾產品。這款被思蘭德公司宣稱為“每一批次均由美國原裝空運進口”“純自然、吸取高效”的抗癌神藥,背後又有著怎樣的诡秘?

  《中國新聞周刊》發現,癌盾包裝特地工致,每盒60粒(或120粒),外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。

  癌盾是大連思蘭德公司市場研發部經理魏某的創意,走的是國內生產——出口美國——進口出售的道線。魏某聯系上海某公司生產後,再出口到美國一傢貨代公司,然後進口到國內,再由思蘭德公司正在國內倉庫完毕灌裝,並貼上美國原裝進口標簽。

  沈宏偉告訴《中國新聞周刊》,癌盾有四款型號,分別為癌盾1號、3號、5號、9號,售價分別為黎民幣3.8萬元、9.8萬元、19.8萬元、39.8萬元 。

  這些所謂的抗癌產品,經檢測苛重因素為番茄紅素和青花素,其實便是“糖”,每一粒的本钱僅為2元众,但外包裝本钱遠遠高於片劑自身的本钱,要幾百元,但加起來的本钱也不過幾百元,而售價最低也要3.8萬元。

  騙術

  收網行動後,警耿介在大連思蘭德公司發現,該公司的檔案中有洪量受害人姓名、身份證號碼等個人讯息。然则,面對警方,众數被害人並不配合,此中有一位被騙1000众萬的受害者,也不願意跟警方講述上當經歷。

  嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊副大隊長徐惠剛告訴《中國新聞周刊》, 總共2000众名被害人中,大个别都是女性,絕人人數都不配合警方講述本身經歷 。

  嘉興警方阐发,一方面是這些人經濟上都比較寬裕,覺得損失這些錢無所謂;還有的人覺得被騙後,以後正在商業圈沒体面;其余也有已經和美容院達成瞭私瞭協議者(比方, 2016年,南京的代劳商東霞集團就被客戶投訴詐騙,代劳商响应到大連思蘭德公司,最終思蘭德賠錢息事寧人。)

  隨著嫌犯的落網,他們實施詐騙的“手艺”也進一步浮出水面。該團夥特地熟谙人的心情,他們正在選上當者時,目標比較明確,可謂是“精準施詐”。

  陳士渠告訴《中國新聞周刊》,他們選擇有經濟實力、註重養生且經常去美容院的客戶。他們不選擇醫護從業者和执法做事家,也不選擇確實有大病的,因為他們看不瞭病。

  正在大連思蘭德公司,警方還發現瞭洪量的《顧客阐发外》。這些外格是美容院正在跟顧客闲聊時静静記錄並收拾成的 。外中記錄瞭顧客的職業、年齡、婚姻狀況、私傢車品牌、銀行存款、室庐級別等讯息,個人性格愛好、最高消費記錄、傢族病史、自己病史等隱私讯息也被記錄此中。

  詐騙團夥據此可推測出該顧客的根基消費才华及最高消費才华,並對阻礙成交的恐怕要素制订應對计划。該外格成為詐騙團夥尋找“有用獵物”的苛重依據。他們從中篩選出适宜哀求的目標後,美容院就會將其交給上級代劳商,並由思蘭德公司統籌放置出國。

  其余,思蘭德還設定瞭“回訪轨制”。待客戶回國後,大連思蘭德集團會按期電話“回訪”,並說服他們復查,以便後續詐騙。

  正在他們的團隊中,為瞭照顧各種人的心情,乃至還有專門的“風水大師”,專門遊說迷信風水者購買產品。

  有受害者稱,正在美容院那種場合,人的身心都比較减弱,往往會不自覺被套出许众話來 。騙子們的“醫療說明會”等都放置正在奢華的五星級旅舍,正在那種宏伟上的場合下,人的心情價位會升高,會更舍得花錢。加倍是看到別人都買瞭,本身不買,感覺顯示不出本身的身份和名望。

  陳士渠稱,詐騙團夥經常說被詐騙對象要得癌癥,或者說已經得瞭。他們所謂的檢測,實際上都是前期美容院給打聽好瞭的。“這個人平時有什麼谬误,到那邊假醫生又跟他講有這個谬误,受害人感覺醫生說得挺準,就會信以為真,下一步就容易信托他們的治療计划”  。

  出國後,每一個被害人都有一名美容院技師全程伴随,皮相上他們負責照顧這些人的境外生涯,其實他們的苛重任務,一是遊說這些人消費,再便是貼身監督他們。

  嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警潘斌告訴《中國新聞周刊》,被害人從全國各個都会飛過去後,互不相識。然则到瞭一個團之後,避免不瞭要正在沿道生涯幾天。相互間交談众瞭以後,恐怕就會發現此中的問題 。于是,他們各自的伴随人員就通過盯人,防守他們互订交流 。

  正在警方查獲的物品中,還有一本大連思蘭德公司的《培訓手冊》,該手冊記錄瞭伴随人員正在不怜悯況下,應該怎样應對被害人的問題。

  該詐騙團夥還有專門的“暗語”。比方體檢結束後,公司做事人員會帶著客戶進行醫學講座、歡迎晚宴、出海遊玩以及会餐等,這個過程叫做“破冰”,方针是讓客戶减弱心情上的戒備狀態,特别相信詐騙團夥;倘使之後有顧客明確呈现不念做項目,詐騙團夥就會有人无间遊說,軟磨硬泡——這一環節為“壓單”。

  正在各種手腕下,有的受害者會當場典质個人房產給美容院老板;有的當場寫下巨額欠條;有的人无间上當,瀕臨破產……

  讓警方註意的是,還有些受害者直到警方找上門,還對本身的上當經歷渾然不覺。

  張華回國後沒众久,嘉興市公安局秀洲分局的民警找到瞭她 。此時張華還是不敢信托,“和本身要好的閨蜜,會欺騙我?”

  取證

  2018年12月20日,《中國新聞周刊》正在嘉興市公安局秀洲區分局刑偵大會采訪時,看到一塊寫有該案移交檢方的大幅倒計時牌。

  該局刑偵大隊副大隊長徐惠剛稱,從2018年4月24日采纳收網行動至今,該案的後續收拾做事从来正在進行 。因該案涉案人數眾众,且分佈正在全國各地,正在全國范圍對2000餘名受害人開展調查取證,搜求、固定違法犯法證據的做事量壮大。

  警方呈现,從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、阐发外、客戶資料等容量就有270G之众,总共這些均得由人工逐個查閱收拾,並提煉有用讯息。

  嘉興警方用完瞭刑事拘押、拘留、三次延長羈押的总共标准,現正在偵查根基結束,於2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。

  嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警蔡方曲和其它一名同事負責梳理該詐騙團夥的資金流向。他告訴《中國新聞周刊》,2018年6月,該案前期偵查做事結束後,他就開始梳理該案相關的各種賬目,還要去众傢銀行、付出公司查閱。

  “我們逮捕瞭他們單據,上面寫著消費金額,我們根據這個去查賬的去处明細。”

  蔡方曲走漏,警方對與該案相關的52臺POS機,1889張銀行卡一一核查来往明細  。這些金額移送檢方後,最終會關系到嫌犯的量刑。

  陳士渠呈现,海外醫療詐騙是近幾年興起的一種新型詐騙体例。此前,公安部曾指導湖南株洲公安機關打掉過一個海外醫療犯法團夥。

  2018年6月7日,黎民網征引湖南省株洲市公安局讯息報道稱,該局天元分局偵破全國首例使用海外醫療虛構病情實施詐騙的案件。該案作案區域涵蓋全國26個省,受害人達1731人,涉案金額6.5億元。警方抓獲犯法嫌疑人111人,執行拘留32人 。

  陳士渠呈现,公安機關已經安插各地公安機關,持續加大對各類詐騙犯法的打擊力度,亲热監控警情,發現沿道,查處沿道。他指引面對各類誘惑的時候要坚持警戒,天上不會掉餡餅,避免受騙上當。

  12月6日,公安部正在北京召開新聞發佈會,通報公安部組織指揮破獲的該特大海外醫療詐騙案有關情況 。公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長呂筑平、浙江嘉興市公安局副局長呂桂華出席發佈會。

  12月25日,《中國新聞周刊》從嘉興市公安局秀洲區分局獲悉,經查,該團夥的苛重嫌犯張某梅還投資瞭众處房產和众款理財產品等 。下一步,公安機關將根據有關执法的規定,對逮捕和凍結的涉案財物依法作出處理,並適時組織開展返還、返贓活動。

  (文中張華、李朵、王蘭、李莎均為假名,本文圖片由嘉興市公安局秀洲分局供给)

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